Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» ( код ЄДРПОУ 03448244), місцезнаходження Товариства: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н,
м.Мена, вул.Сіверський шлях, буд.144
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
№ 82» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «05» березня 2021 року о 10 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна,15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул. Сіверський шлях (Леніна), буд.144, в кабінеті Директора Товариства.
Збори скликаються за ініціативи Наглядової ради в порядку ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» (з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення).
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до порядку денного:
Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дня проведення позачергових Загальних зборів.
Проект рішення:
1.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення позачергових Загальних зборів.
Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Гранична сукупна вартість правочинів складає: 500 000 000,00 грн.
1.2. Уповноважити Директора Товариства Штирхуна Віктора Михайловича (з правом передоручення повноважень), або особу, що тимчасово виконує його обов’язки, здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення позачергових Загальних зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів: http://www.шрбу82.in.ua.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а саме 16.02.2021 року, загальна кількість акцій складає 334 170 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 334 170 штук.
Під час підготовки до позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул. Сіверський шлях,буд.144, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул. Сіверський шлях, буд.144, в кабінеті Директора Товариства. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – Головний бухгалтер Товариства Сіра Валентина Миколаївна. Телефон для довідок (04644) 2-19-00, 2-36-25.
Про права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення позачергових Загальних зборів. У зв’язку з тим, що позачергові Загальні збори скликаються відповідно до вимог частини 5 статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», пропозиції, передбачені статтею 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» не вносяться.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 01.03.2021 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрація для участі у позачергових Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 05.03.2021 року за місцем їх проведення з 9 год.30 хв. до 10 год.00 хв за місцевим часом за адресою: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул.Сіверський шлях, буд.144, в кабінеті Директора Товариства. Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах Товариства, акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на позачергових Загальних зборах.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Директор Товариства Штирхун В.М.